沒見過面的網友借錢,一般都是騙局。湖南的趙女士也遇上了這麼一件事,不過,不是她被騙錢,而是她向威剛記憶卡美國網友借錢,對方無故多給了近3萬美元。
  天上不會掉免費的餡餅。因為這筆錢,趙女士被寧波警方找上了門——她被牽扯進了一起詐騙案。寧波新成屋一家企業被盜的36000美元,正是美國網友借給她的這筆錢。
  湖南
  趙女士向“美國網友”借太平洋房屋7000美元,卻收到36000美元
  趙女士40澎湖民宿多歲,工薪階層,文化水平也不高,卻有一個美國女網友。
  兩人是在QQ上偶然遇到的婚禮顧問。儘管英語水平不高,溝通困難,對方還是很有耐心,和趙女士聊得不亦樂乎。但隔著大洋彼岸,兩人從沒見過面。
  前些日子,趙女士遇到一些事,急需用錢,就隨口和美國網友提了一下,她需要7000美元。
  不曾想,對方一聽她的口風,立馬答應借錢,只是手頭錢不夠,過兩天就匯過來。
  前兩天,趙女士收到網友留言,錢已匯到她的賬戶里。
  她去銀行查賬,銀行工作人員告訴她,錢還沒到賬。趙女士又來到銀行。可是銀行記錄顯示,這筆匯款並不是之前所說的7000美元,而是36000美元。
  比借款多了整整4倍的錢,這讓趙女士很是意外。她忐忑不安地回家,給網友留言,詢問怎麼回事,對方一直沒有回覆。
  寧波

  企業郵箱被盜,36000美元貨款飛了
  就在趙女士去銀行查賬時,寧波海曙區一家外貿公司的老闆申先生,趕到派出所報警。
  2月18日,下屬向申先生彙報,說一位意大利的客戶發來一封郵件,告知貨款已付。
  申先生感到奇怪,他壓根沒收到貨款。他打開公司郵箱查詢,發現密碼被人改了。
  申先生意識到不對勁,趕緊和意大利客戶聯繫。
  原來,數十天前,有人用公司的郵箱,冒用公司的名義,給意大利客戶發了一封郵件,告知對方將貨款打入一個指定的中信銀行賬戶中。意大利客戶照做,將36000美元的貨款匯入這個賬戶。
  2月21日下午1點多,弄清楚事情經過後,申先生趕緊報警。
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  “美國網友”盜取寧波企業貨款,匯入趙女士賬戶
  趙女士坐立不安,等待著一個答案。可她沒想到,她沒有等到美國網友,卻等來了寧波警方。
  接到申先生的報警後,寧波警方經過初步偵查,發現了一個意外。因為根據以往的辦案經驗,此類案子的騙子一般都是使用境外賬戶,很難追查資金流向。可這起案件中,對方使用的卻是一個境內銀行賬戶。
  民警和申先生先是趕到寧波一家中信銀行詢問,發現這個賬戶開戶地在湖南長沙,登記人正是趙女士。
  民警電話湖南長沙的中信銀行開戶行,告知對方這筆匯款牽涉到一起詐騙案。對方銀行工作人員也比較謹慎,告訴民警,境外匯款已經到了銀行賬戶,但還沒到趙女士賬戶,趙女士已經來到銀行準備取款。工作人員還表示,銀行沒有權力擅自凍結客戶的賬戶,但可以拖延一定時間,為民警爭取時間。
  當晚,寧波白雲派出所派出兩位民警趕往長沙。第二天銀行一上班,民警就趕到了開戶銀行。同時,申先生也和意大利的客戶進行聯繫,讓對方申請退匯。
  尾聲

  36000美元完璧歸趙
  直到面對民警,趙女士才知道事情的經過。她不禁倒吸一口涼氣,險些成了騙子幫凶。
  幸好,在寧波警方和美國騙子搶時間的戰鬥中,民警取得了最終的勝利。
  2月28日,這筆36000美元的貨款完璧歸趙。
  民警說,以往類似案件中,騙子都會使用境外賬戶,這樣一來更具隱蔽性。可這起案件中,意大利方面一直是跟中國公司做生意,騙子若是突然將中國境內賬戶改成境外賬戶,意大利客戶肯定是要跟寧波公司核實的。為了避免打草驚蛇,最終騙子還是選擇了中國境內賬戶,於是找上了趙女士。
  原本以為交到好運的趙女士,再也不敢跟不知底細的網友打交道了。
  警方通過這件事,提醒外貿公司,加強自身防範,尤其是涉及的匯款賬戶,最好能通過電話或者傳真和客戶核對。
(原標題:向“美國網友”借7000美元實際卻收到36000美元)
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